AML-käytäntö

Tervetuloa BetBayn rahanpesun vastaiseen (Anti-Money Laundering, AML) käytäntöön. Olemme sitoutuneet estämään rahanpesua ja terrorismin rahoitusta kaikessa toiminnassamme. Tämä käytäntö määrittelee ne toimenpiteet, joita noudatamme lainsäädännön vaatimusten ja kansainvälisten standardien täyttämiseksi.

1. Johdanto ja tavoitteet

BetBaylla on nollatoleranssi rahanpesua ja muuta talousrikollisuutta kohtaan. Toimintamme perustuu Curacaon ja muiden kansainvälisten peliviranomaisten asettamiin tiukkoihin lisenssiehtoihin ja lakeihin. Tavoitteenamme on varmistaa, että alustaamme käytetään ainoastaan lailliseen viihteeseen.

2. Asiakkaan tunteminen (KYC)

Rahanpesun estämisen kulmakivi on asiakkaidemme tunteminen. "Know Your Customer" (KYC) -protokollamme edellyttää, että todennamme kaikkien asiakkaidemme henkilöllisyyden. Tämä prosessi käynnistyy tilin avaamisen yhteydessä ja sitä täydennetään, kun rahansiirrot saavuttavat tiettyjä raja-arvoja. Lisätietoja tästä prosessista löydät erillisestä KYC-käytännöstämme.

3. Rahansiirtojen valvonta

Valvomme jatkuvasti kaikkia alustallamme tapahtuvia rahansiirtoja. Käytössämme on edistyneitä seurantajärjestelmiä, jotka havaitsevat epätavalliset tai epäilyttävät siirtokuviot.

• Suljettu kierto: Kotiutukset maksetaan aina ensisijaisesti samalle maksuvälineelle, jota käytettiin talletuksen tekemiseen. Tämä "suljetun kierron" periaate estää varojen siirtämisen tililtä toiselle nimettömästi.
• Ei käteistä: Emme hyväksy käteistalletuksia missään muodossa.
• Varojen lähde: Voimme pyytää lisäselvityksiä talletettujen varojen alkuperästä (Source of Funds), mikäli rahansiirtojen volyymi tai laatu antaa siihen aihetta.

4. Epäilyttävästä toiminnasta ilmoittaminen

Mikäli järjestelmämme tai henkilökuntamme havaitsee toimintaa, joka viittaa rahanpesuun, meillä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa siitä asianmukaisille viranomaisille. Näissä tapauksissa meillä on myös oikeus jäädyttää asiakkaan pelitili ja takavarikoida tilillä olevat varat tutkimusten ajaksi, emmekä saa paljastaa asiakkaalle, että hänestä on tehty ilmoitus (ns. "tipping off" -kielto).

5. Henkilökunnan koulutus

Kaikki BetBayn työntekijät, erityisesti asiakaspalvelussa, maksuliikenteessä ja riskienhallinnassa työskentelevät, käyvät läpi säännöllisen ja kattavan AML-koulutuksen. Henkilökuntamme on koulutettu tunnistamaan rahanpesun tunnusmerkit ja toimimaan yrityksen sisäisten raportointiohjeiden mukaisesti.

6. Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on kysyttävää rahanpesun vastaisista menettelyistämme tai jos me olemme pyytäneet sinulta lisäasiakirjoja, asiakastukemme on valmiina auttamaan sinua.

Sähköpostiosoitteemme on: [email protected]